Как проверить компанию-контрагента?

Трудные для экономики времена повлияли на возникновение большого количества фирм-мошенников. Можно сделать предоплату и не получить необходимый товар или сделать отгрузку, но так и не дождаться оплаты. Вы спросите: «Как же себя обезопасить?» – Именно на этот вопрос мы постараемся дать ответ в этой статье.

Сначала рассмотрим принципы работы фирм-мошенников. Как правило, этим компаниям присущи следующие признаки:
– они недавно созданы или перерегистрированы, т.к. указанная фирма не создана для длительной работы, а изначально является инструментом преступления, её создают или покупают непосредственно перед совершениемтакового преступления. Лица, использующие её, либо не намерены нести дополнительные затраты по её содержанию, либо пытаются минимизировать такие затраты;
– они зарегистрированы на подставных лиц, которые могут либо знать о том, что на них зарегистрирована фирма, но быть отстранёнными от ведения дел, либо даже и не знают о регистрации на них фирмы. Лица, которые используют такие юрлица, не желают быть официально связаны с ней;
– они имеют поддельные или не имеют необходимых документов. Мало кто удосуживается получить такие документы. Как правило заявляется, что все документы надлежащим образом получены, и даже предоставляются выдуманные их реквизиты;
– они не имеют своего офиса, а потому зачастую проводят встречи в съёмных на короткое время чужих офисных помещениях или в кафе;
– переговоры ведут не руководители таких фирм, а псевдо-менеджеры;
– стоимость предлагаемой сделки, как правило, измеряется суммой от $ 5000, поскольку иначе операция не окупает вложений в такое юрлицо.

Как же выявить такую фирму? Проверяйте фирмы-контрагентов, с которыми намерены совершить сделку на сумму более $ 5000. Конечно, данное правило можно не соблюдать, если вы уже совершали крупные сделки с указанным контрагентом.

Помните, самым простым и доступным способом проверки является бизнес-разведка с использованием открытых интернет-источников. Это поможет не только проверить контрагента, но и сэкономить на собственной службе безопасности.

При проверке следует пройти следующие процедуры:

1.Проверьте контрагента по ЕГРПОУ (указывается на печати каждого предприятия). Доступ к указанной базе является открытой. База находиться по адресу – http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html

Поиск по базе можно производить как по названию, так и по идентификационному коду. Причём способ поиска по идентификационному коду является более актуальным, т.к. по названию выдаётся лишь 20 компаний и, в случае использования распространённого названия, можно не увидеть такую фирму в списке выдачи.

В выдаче предоставляются данные о точном названии фирмы, руководителе, адресе нахождения, дате последней регистрационной процедуры и состоянии фирмы.

С указанной информации вы можете понять ведёте ли переговоры с первым лицом, проверить адрес места регистрации на наличие офиса, получить общую информацию о том, что компания не находится в состоянии ликвидации.

2.Проверьте предприятие на регистрацию плательщиком НДС. Доступ к указанной базе является открытой. База находиться по адресу – http://sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=132894&cat_id=93739

Поиск можно проводить как по идентификационному коду, так и названию фирмы среди зарегистрированных и аннулированных свидетельств НДС.

В выданной информации будут данные о дате регистрации или дате и причине аннулирования свидетельства.

Кстати, проверка по указанному критерию позволяет избежать проблемной сделки, т.к. часто и добропорядочным компаниям могут аннулировать свидетельство, о чём их уведомят налоговые органы пост-фактум.

3.Проверьте отзывы о компании в Интернет (например, ресурс http://kidala.com). Возможно, кто-то уже имел негативный опыт отношений с указанным юрлицом. Указанная информация будет полезной.

4.Напроситесь на встречу в офисе фирмы-поставщика. Обратите внимание на сам офис и место его нахождения. Поинтересуйтесь у соседних организаций как долго она находится по указанному адресу и не является ли это помещение офисом коворкинг-центра, который предоставляет помещения в почасовую аренду.

5.Проверьте лицензию в органе, выдавшего его. Как правило, такую информацию предоставляют бесплатно по факту обращения.

6.Настаивайте на встрече с первым руководителем. Познакомьтесь с ним и поинтересуйтесь о его обознанности со сделкой.

И главное, если вы всё же «попались на удочку» мошенников, разу обращайтесь в правоохранительные органы.

Не забудьте о взаимовыручке: разместить информацию в открытых Интернет-источниках, чтобы она стала доступной иным предприятиям и помогла им избежать негативных последствий.